Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación en la que se ha logrado desarticular en Elche un entramado delictivo dedicado presuntamente a la comisión de estafas bancarias. El operativo policial ha permitido la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, de entre 40 y 49 años de edad por su presunta participación en los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano que puso en conocimiento de los agentes la realización de diversas transferencias bancarias que no había autorizado. Los hechos, supusieron un perjuicio económico superior a los 24.000 euros, distribuido en varias operaciones efectuadas en un corto espacio de tiempo.A raíz de la denuncia, los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche iniciaron un exhaustivo análisis de los movimientos bancarios, logrando identificar una compleja estructura en la que el dinero sustraído era transferido inicialmente a cuentas de terceros. Estas cuentas, controladas por diferentes personas, actuaban como receptoras iniciales de los fondos, permitiendo fragmentar las cantidades y dificultar su rastreo.

Posteriormente, parte del dinero era enviado a otras cuentas adicionales, desde donde se realizaban retiradas en efectivo en cajeros automáticos. Estas extracciones eran llevadas a cabo por personas que actuaban como intermediarios, comúnmente conocidos como “mulas”, quienes recibían pequeñas cantidades de dinero como contraprestación por su colaboración. La operativa detectada respondía a un patrón habitual en este tipo de delitos, en el que se busca la rápida dispersión del dinero para ocultar su origen ilícito y facilitar su introducción en el circuito económico legal. El uso de múltiples cuentas bancarias, junto con la retirada en efectivo, dificulta la labor de seguimiento del dinero y constituye un claro indicio de actividades de blanqueo de capitales.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes lograron reconstruir el recorrido del dinero desde la cuenta de la víctima hasta los distintos destinatarios finales, acreditando la participación coordinada de varias personas. Asimismo, se pudo determinar que algunos de los implicados ya contaban con antecedentes por hechos de similar naturaleza, lo que reforzaba la hipótesis de la existencia de una estructura organizada con reparto de funciones.

En la fase operativa de la investigación se llevó a cabo la identificación de cuatro personas, tres varones y una mujer, los cuales fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado ha sido puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Elche.

La investigación continúa abierta no descartándose la detención de nuevos implicados.